Adóelkerülésből pénzmosás

2016.12.04, Forrás: NAV (http://www.nav.gov.hu/)

Elektronikai és háztartási gépek kereskedelmével foglalkozott az a gazdasági társaság, amelynek ügyvezetőjénél, partnereinél akciót hajtottak végre a NAV pénzügyi nyomozói. Az irányító férfi cégei csaknem 300 millió forint adót csaltak el.

Több mint hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor, és informatikus dolgozott egyszerre három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen a bűnszövetségben működő cégek ügyvezetőinél, irodáiban és a könyvelőknél tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál.

Egy Komárom-Esztergom megyei férfi két cége képviseletében az Unióból, elsősorban Szlovákiából szerzett be műszaki cikkeket és háztartási gépeket, amelyeket itthon értékesített magyar kiskereskedőknek. Áfa-bevallásaiban belföldi beszerzést vallott, mintha az árukat Magyarországon vette volna, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta, így összesen 299 millió forint áfát csalt el.

Emellett az is kiderült, hogy a férfi és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forint összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell.

A pénzügyi nyomozók az akció napján a házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőnőt gyanúsítottként, huszonhat személyt pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harminc millió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt.